西山科技: 重庆西山科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要
（原标题：重庆西山科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-085
重庆西山科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月29日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年11月29日14点30分 - 召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼6楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月29日至2024年11月29日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： - 1. 关于续聘2024年度审计机构的议案 - 累积投票议案： - 2.00. 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案 - 2.01. 关于选举郭毅军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 2.02. 关于选举梁曦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 2.03. 关于选举王常英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 2.04. 关于选举白雪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 2.05. 关于选举罗红平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 2.06. 关于选举张威亚女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 3.00. 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案 - 3.01. 关于选举白礼西先生为公司第四届董事会独立董事的议案 - 3.02. 关于选举段茂兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案 - 3.03. 关于选举詹学刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案 - 4.00. 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 - 4.01. 关于选举常婧女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 - 4.02. 关于选举赵雅娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。
五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月22日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00 - 登记地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼董事会办公室 - 登记方式： - 自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。 - 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。 - 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
六、其他事项 - 会议联系方式： - 联系地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼董事会办公室 - 联系人：李政阳 - 联系电话：023-68211081 - 电子邮箱：xishangufen@xishantech.com.cn - 本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到，并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料原件，以便验证入场。
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